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百慕大公司所有权登记册将向公众开放

百慕大政府宣布,其有意在 2023 年 1 月之前向百慕大立法机关提出建议,使公司实益所有权信息中央登记册向公众开放。

政府在 7 月 12 日发表的声明中指出:“百慕大承诺以身作则,在实益所有权和透明度方面与我们的国际合作伙伴积极合作。我们将在公司透明度和信息交换机制标准方面继续与国际机构(金融行动特别工作组、经合组织、国际证监会组织、国际保险监督官协会、G20 等)及其他辖区合作;并分享百慕大的做法和经验。

百慕大政府认识到提供实益所有权信息对于预防和侦查国内及跨境犯罪非常重要,也预料到将执行其已同样承诺一旦通过就会达标的全球性标准,并遵守其以前的承诺 ,因此有意使公司实益所有权信息登记册对公众开放。”

声明最后指出:“欧盟将于 2022 年 1 月发布《反洗钱 5 号令实施评审》。在该出版物发布后的 12 个月内,我们将提出立法建议,使公众能够获取中央登记册上记录的公司实益所有权数据。”

百慕大拥有全面的实益所有权信息中央登记册,由百慕大金融管理局保存和维护。目前,有关主管部门和执法机关可通过制作令或其他机制随时获得这些信息。

百慕大政府的公告类似于由皇家属地、泽西岛、根西岛和马恩岛于去年 6 月以及开曼群岛于 2019 年 10 月推出的举措。此公告是在预料公司实益所有权公共登记册似乎很可能成为全球国际标准的情况下发布的。

 

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百慕大公司所有权登记册将向公众开放

 


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