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反洗钱服务

防止洗钱和恐怖分子融资是所有企业和慈善实体眼下的一项重要义务。这方面的法律法规已经变得越来越严格,要紧跟合规要求很有挑战性。

在许多司法管辖区,银行和专业公司等中介机构,以及金融和非金融公司,都负有报告潜在洗钱案例的责任。解决这一问题的方法有很多,但为了履行其在这方面的义务,许多公司已任命了专门的反洗钱 (AML) 人员并制定了相关程序。

康德明律师事务所可以帮助减少您的组织在洗钱、恐怖分子融资和相关制裁风险方面的风险,并通过适当的策略和控制措施,包括稳健了解您的客户 (KYC) 政策和程序,从而提高您履行监管义务的能力。

我们的法律和信托服务包括:

  • 针对“反洗钱”的最佳实践和合规性提供建议和培训
  • 负责“反洗钱”的审查和审计,并协助整改项目
  • 提供自然人担任“反洗钱”合规官、洗钱报告官 (MLRO) 和代理洗钱报告官 — 仅限 Cayman
  • 定制化的反洗钱合规指南
  • 针对“反洗钱”流程提供战略性的”未来防范“建议
  • 针对可疑活动报告提供建议

 

和我们一起开始您的旅程吧

我们的目标是帮助客户寻求正确的法律、金融和商业路径。如需帮助您根据个人需要作出正确的选择,或进一步了解我们的司法管辖区,请立即联系我们的专业人员。

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市场赞誉
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"康德明律师事务所尤其在处理资本市场事务方面是众多客户的‘首选’,‘即使时间紧迫亦能始终如一地提供一流服务’。"
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